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Derecho Penal

Prevención de delitos económicos en empresas: obligaciones legales

La prevención de delitos económicos ya no es una cuestión reputacional o de buenas prácticas, sino una exigencia jurídica con consecuencias penales directas. Desde la reforma del Código Penal, las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su seno, lo que ha transformado radicalmente la forma en que deben organizar su sistema de...
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La apropiación indebida entre socios: claves legales

Los conflictos entre socios son una realidad habitual en la vida empresarial. Sin embargo, cuando uno de ellos dispone de bienes o dinero de la sociedad en beneficio propio, el conflicto puede trascender el ámbito mercantil y convertirse en un problema penal. En este contexto, la apropiación indebida entre socios es una de las figuras...
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Arbitraje corporativo y prevención de riesgos penales

En el ámbito societario y mercantil, los conflictos internos no solo generan consecuencias económicas, sino que, en determinados supuestos, pueden evolucionar hacia responsabilidades penales para administradores, directivos e incluso para la propia persona jurídica. En este contexto, el arbitraje corporativo no debe entenderse únicamente como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, sino como una...
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Cómo preparar un pleito penal por perjuicio económico

Preparar un pleito penal por perjuicio económico no es un procedimiento sencillo ni intuitivo. Requiere un análisis riguroso de los hechos, una estrategia jurídica bien definida y un conocimiento profundo del procedimiento penal español. Este tipo de pleitos no solo buscan la declaración de la responsabilidad penal del autor del delito, sino también la reparación...
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Delito de descubrimiento y revelación de secretos: qué es, cuándo se comete y cómo actuar

El delito de descubrimiento y revelación de secretos ha vuelto a ser protagonista en los medios a raíz del reciente caso judicial contra el Fiscal General del Estado. Este hecho ha despertado el interés por entender mejor en qué consiste este delito, qué conductas lo integran y qué consecuencias puede tener tanto para particulares como...
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Cuándo hay delito de administración desleal

La relevancia del delito de administración desleal en el ámbito empresarial En el contexto empresarial y societario actual, el delito de administración desleal ha adquirido una importancia creciente y merece un análisis detallado. Cada vez son más frecuentes los casos en los que administradores, apoderados o representantes de sociedades son investigados por conductas que perjudican...
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Qué implica ser investigado como persona jurídica

Una persona jurídica es toda organización, empresa, fundación o asociación que posee personalidad propia e independiente de las personas físicas que la integran. Esto significa que puede ejercer derechos y asumir obligaciones, contratar, ser titular de bienes y, por supuesto, responder ante la ley. Por tanto, cuando una empresa aparece investigada como persona jurídica, significa...
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Acusado de blanqueo de capitales: estrategias de defensa

Ser acusado de blanqueo de capitales es una situación jurídica especialmente delicada, ya que implica ser señalado por participar —de forma directa o indirecta— en operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes o fondos. Las consecuencias pueden ser muy graves, incluyendo penas de prisión, elevadas multas económicas y la afectación directa a tu...
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Delito de estafa empresarial: cuándo una reclamación mercantil pasa al ámbito penal

En el entorno empresarial actual, a menudo una simple reclamación mercantil —por ejemplo, un impago de facturas o un incumplimiento contractual— puede derivar en algo mucho más serio: un delito de estafa empresarial. En DiG Abogados, expertos en derecho mercantil, penal y económico, te acompañamos para entender cuándo ese cambio de escenario ocurre, qué implica...
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Qué debes hacer si recibes una transferencia o dinero por Error

Qué debes hacer si recibes una transferencia por Error ¿Sabes como actuar y todo lo que debes hacer si recibes una transferencia por error? En la era de las transferencias bancarias instantáneas y digitales, recibir dinero en tu cuenta bancaria por error es un escenario más común de lo que podría parecer. Aunque puede parecer...
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Más conductas por las que pueden llegar a responder penalmente las empresas

Nuevas conductas penales para las empresas A medida que se van modificando diferentes normativas de importante calado para la sociedad se aprovecha para dar un nuevo impulso a la Responsabilidad Penal Empresarial. La última ocasión en que se ha producido esta situación (hasta la fecha) ha sido como consecuencia de la aprobación de la “Ley...
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