Blog Header

In: blanqueo

canal de denuncias

El canal de denuncias y la prevención de blanqueo de capitales

El canal de denuncias es uno de los aspectos más relevantes del Programa de Prevención de Riesgos Penales que debe implementar...

Seguir leyendo
transacciones en el extranjero

Informar de las transacciones en el extranjero

Como informar de las transacciones en el extranjero: Las entidades bancarias ya no envían las transacciones en el extranjero al Banco de España...

Seguir leyendo
transacciones con el extranjero

Transacciones con el extranjero y su declaración

Las transacciones con el extranjero son: Las operaciones por cuenta propia con no residentes, sean por el concepto que sean e...

Seguir leyendo
Call Now Button