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El canal de denuncias y la prevención de blanqueo de capitales

El canal de denuncias es uno de los aspectos más relevantes del Programa de Prevención de Riesgos Penales que debe implementar cualquier empresa, al objeto de evitar o reducir su posible responsabilidad penal en el marco de la vigente normativa que afecta a las entidades.   Pero el canal de denuncias no únicamente queda incardinado...
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Informar de las transacciones en el extranjero

Como informar de las transacciones en el extranjero: Las entidades bancarias ya no envían las transacciones en el extranjero al Banco de España y pasa a ser responsabilidad íntegra de las personas físicas o empresas. Desde el año 2014, la obligación de presentar información sobre transacciones en el extranjero o depósitos de activos, ya no recae sobre...
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Transacciones con el extranjero y su declaración

Las transacciones con el extranjero son: Las operaciones por cuenta propia con no residentes, sean por el concepto que sean e independientemente de cómo se liquiden. Los saldos y sus variaciones de activos y pasivos exteriores. Si es Usted residente español (persona física o  jurídica, tanto pública como privada) y ha llevado a cabo en...
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